En TuParaísoOnline hemos analizado Exchanges de criptomonedas y plataformas fraudulentas desde hace más de seis años. En todo este tiempo, hemos observado cómo las estafas van evolucionando, adaptándose a nuevas formas y narrativas. Hoy en día, vemos comunidades enteras que se agrupan para idolatrar plataformas y promover altas ganancias porcentuales sin ningún fundamento lógico.
Uno de los casos más llamativos es el del canal de Telegram “Grupo de inversión HV – Noticias sobre criptomonedas”, que cuenta con más de 80.000 suscriptores y se presenta como una supuesta fuente de noticias vinculada a la plataforma IJEX Exchange.
Además de compartir este tipo de contenido, el canal publica diariamente imágenes de comunidades de personas que se reúnen para celebrar y promocionar tanto al Grupo de Inversión HV como a IJEX, creando así una falsa sensación de legitimidad y éxito colectivo.
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¿De qué se trata el Grupo de Inversión HV - Noticias de Criptomonedas?
De acuerdo con las especificaciones que se indican en el propio canal, este Grupo de Inversión HV afirma haber nacido en el año 2000 y “se ha comprometido con la modernización de las finanzas, en particular en el desarrollo del mercado de criptomonedas, en asociación con el intercambio IJEX, una herramienta revolucionaria diseñada para facilitar el intercambio seguro y eficiente de criptomonedas.”
Claramente, el objetivo principal es destacar el rol de IJEX Exchange, plataforma sobre la que profundizaré en el siguiente apartado. Más allá de eso, el canal funciona como una herramienta de promoción que exhibe supuestas tareas comunitarias llevadas a cabo por este grupo, con un objetivo evidente: generar en el lector el deseo de integrarse a una comunidad.
A esto se suma la publicación de textos redactados con un fuerte llamado a la acción, como por ejemplo:
1️⃣ “Felicitaciones al equipo venezolano Luis que organizó una reunión con 6 personas, donde explicó detalladamente de qué se trata el programa HV, y el equipo logró reclutar 4 nuevos integrantes, y gracias a sus esfuerzos, el depósito total es de 21.000 USD.¡Felicidades Luis! Por su desempeño sobresaliente, le otorgaremos el 5% de su depósito total, o 1050 USDT”
“Los organizadores de reuniones recibirán un bono del 5%:El organizador puede ser cualquier persona, incluidos nuevos amigos, siempre que sepa explicar el proyecto. Podrás disfrutar de una recompensa del 5% del importe total de recarga de los nuevos miembros en esta conferencia.”
- Los organizadores de reuniones recibirán un bono del 5%:El organizador puede ser cualquier persona, incluidos nuevos amigos, siempre que sepa explicar el proyecto. Podrás disfrutar de una recompensa del 5% del importe total de recarga de los nuevos miembros en esta conferencia.
- “Dependiendo del monto de recarga del nuevo amigo, este puede obtener una recompensa del 3 al 5 %, y la persona referida puede obtener una recompensa del 5 al 7 %.
Por ejemplo: Un nuevo amigo registra una cuenta IJEX y el monto del primer depósito es 3400 USDT:
Los nuevos amigos pueden obtener la recompensa: 3400*5%=170 USDT. El referente puede obtener la recompensa: 3400*7%=238 USDT. Obtenga 12 señales adicionales””
El 75% de los mensajes publicados en el canal tienen una estructura muy similar: presentan brevemente al Grupo de Inversión HV, promocionan al exchange IJEX y destacan cuánto puedes ganar invitando a otras personas. Se hace especial énfasis en las ganancias adicionales para organizadores, quienes, al atraer nuevos miembros, pueden obtener bonos del 5% y acceso a 12 señales de trading.
El otro 25% de los mensajes está dedicado al anuncio de señales de trading en horarios específicos, una estrategia que recuerda a la utilizada por Rainbow Exchange. Sin embargo, en este caso, las señales no se centran en criptomonedas desconocidas, sino en operaciones previamente programadas y configuradas por su líder, conocido como “Mike”.
¿Quién es Mike?
Adrián Mike es presentado como un líder influyente en el mundo financiero y el principal responsable de HV Investment Group, donde —según afirman— ha impulsado la innovación y la competitividad. Se lo describe como una persona con gran experiencia y visión para detectar tendencias, apostando por la optimización de estrategias y el desarrollo tecnológico.
En resumen, es señalado como el responsable del Grupo de Inversión HV y quien se encarga de configurar las señales de trading… o al menos eso es lo que quieren hacernos creer.
¿Qué es IJEX Exchange?
Luego de revisar en profundidad el canal desde su creación, en febrero de 2024, observamos que en todo momento la atención está dirigida hacia el exchange IJEX. Pero entonces, ¿de qué se trata realmente IJEX Exchange?
Según la información que figura en su sitio web, IJEX Exchange se presenta como una plataforma de trading de activos digitales con sede en Estados Unidos, orientada a inversionistas profesionales. Afirman ofrecer más de 40 servicios de inversión y operar en más de 130 países, posicionándose como un proveedor líder en servicios financieros basados en blockchain, con supuesta presencia en Singapur, Corea del Sur, Hong Kong, China y otras regiones. Además, destacan su tecnología avanzada y su atención al cliente como puntos fuertes.
Sin embargo, al investigar más a fondo, encontramos graves inconsistencias que generan serias dudas sobre la legitimidad de esta plataforma:
❌ No existe información confiable sobre el origen del sitio ni del dominio. Lo único comprobable es que el canal de Telegram asociado afirma tener sede en Etiopía.
❌ No ofrece más de 40 servicios de inversión. En realidad, su plataforma simula ser un exchange de criptomonedas, pero de manera muy rudimentaria, similar a lo que ocurrió con RainbowEx o Solesbot.
❌ No tiene presencia real en países como Singapur, Corea del Sur, Hong Kong ni China. En cambio, la mayoría de sus usuarios parecen provenir de Latinoamérica, especialmente de Bolivia, Colombia y Venezuela.
📝 ¿Cómo registrarse y verificar una cuenta en IJEX Exchange?
Para crear una cuenta en IJEX Exchange, seguí estos pasos:
Ingresá a la página principal de IJEX Exchange y hacé clic en “Registrarse”.
Completá el formulario con tu correo electrónico o número de teléfono.
Recibirás un código de verificación según el método que hayas elegido.
Ingresa una contraseña segura, coloca un código de referido (obligatorio) y acepta los términos y condiciones de la plataforma.
Una vez registrado, inicia sesión con tu correo y contraseña.
🔒 Verificación de identidad (KYC)
Para poder realizar depósitos y retiros sin restricciones, IJEX exige completar el proceso de verificación KYC. Para hacerlo, seguí estos pasos:
Accedé a la sección “Cuenta” y seleccioná “Verificación”.
El proceso se divide en dos niveles:
🔒 Verificación de identidad (KYC)
✅ Verificación simple:
Debés completar con los siguientes datos:
País de residencia
Nombre completo
Número de documento (DNI)
Fecha de nacimiento.
✅ Verificación avanzada:
Requiere subir:
Foto del frente y dorso de tu documento de identidad
Selfie sosteniendo el documento, para confirmar identidad visual
Depósitos en IJEX Exchange
A diferencia de exchanges reconocidos y regulados como Binance, OKX o BingX, la plataforma IJEX Exchange solo permite realizar depósitos en dos criptomonedas: USDC y USDT. Esta limitación ya la habíamos visto en plataformas fraudulentas como Rainbow Exchange.
🔍 Aspectos a tener en cuenta:
No se especifica un monto mínimo de depósito.
No se solicita validación previa para depositar.
Para depósitos menores a 100 USDT, se aplica una comisión de retiro fija de 5 USDT, lo que penaliza a los pequeños inversores.
Retiro en IJEX Exchange
Tal como mencionamos, los depósitos se realizan sin mayores obstáculos. Sin embargo, los problemas comienzan al momento de retirar fondos, lo que enciende las alarmas.
🚨 Condiciones de retiro:
Todos los retiros tienen una comisión mínima de 5 USDT.
Si el monto supera los 100 USDT, la comisión pasa a ser del 5% del total retirado.
Es obligatorio validar tu dirección de retiro de USDC o USDT, ya sea por la red TRON (TRC-20) o Ethereum (ERC-20).
Los retiros tardan al menos 24 horas y son revisados manualmente por el equipo de IJEX, lo cual no es común en exchanges confiables.
📊 Comparativa: IJEX Exchange vs otros Exchanges
| Característica | IJEX Exchange | Binance / OKX / BingX |
|---|---|---|
| Criptomonedas disponibles para Depositos y Retiros | Solo USDT y USDC | Más de 200 criptomonedas y tokens |
| Regulación | No verificada / No transparente | Licencias en EE.UU., Europa, Asia |
| Monto mínimo de depósito | No especificado | Generalmente bajo o ninguno |
| Comisiones por retiro | 5 USDT mínimo o 5% si excede 100 USDT | Comisiones claras y razonables según la red |
| Tiempo de retiro | Mínimo 24 hs con revisión manual | Instantáneo o en minutos |
| Requisitos de retiro | Validación manual, posibles trabas | Simple, clara y sin obstáculos |
| Verificación KYC | Obligatoria para operar | Opcional según país y monto |
| Usuarios principales | Latinoamérica (Bolivia, Colombia, Venezuela) | Usuarios globales |
| Reputación en la comunidad cripto | Nula o muy dudosa | Reconocida internacionalmente |
📲 ¿Cómo funcionan las señales de IJEX Exchange?
Aunque al principio puede resultar confuso entender cómo funcionan las señales de IJEX Exchange, después de analizar a fondo su metodología quedó más claro su esquema.
🧩 ¿Qué se necesita?
Para poder acceder a las señales de trading, es obligatorio:
Descargar la aplicación móvil de IJEX Exchange.
Unirte al canal de Telegram del Grupo de Inversión HV, donde se emiten las instrucciones diarias.
Este sistema funciona como una especie de copytrading manual, donde los usuarios replican operaciones predefinidas por el supuesto líder del grupo, “Mike”.
⏰ ¿Cuándo se emiten las señales?
Las señales se publican generalmente en el canal público de Telegram, entre las 22:00 y 23:00 horas (hora de Latinoamérica). Estas incluyen instrucciones detalladas que los usuarios deben seguir dentro de la plataforma.
📌 ¿Cómo seguir una señal?
Ingresá a la aplicación de IJEX Exchange.
Dirigite a la sección “Comercio”.
Seleccioná la opción “Invitado por mi”.
Bajá hasta encontrar el botón “Confirmar invitación” y hacé clic allí.
Confirmá una vez más y ya estarás siguiendo la señal emitida por “Mike”.
⚠️ Advertencias y denuncias sobre IJEX y el Grupo HV
Diversos usuarios y plataformas especializadas han emitido advertencias sobre la plataforma IJEX Exchange, vinculada directamente al llamado Grupo de Inversión HV.
Por ejemplo, el reconocido sitio ScamAdviser informa que la puntuación de confianza del sitio web de IJEX es muy baja, debido a:
Características técnicas sospechosas,
Falta total de transparencia,
Información limitada sobre los responsables o la empresa.
Además, varios usuarios han denunciado públicamente que nunca recibieron las ganancias prometidas. En muchos casos, aseguran que fueron inducidos a participar en un “programa de asociación” que implicaba costos adicionales o condiciones poco claras.
📱 Denuncias en redes sociales
En plataformas como TikTok, también se han alzado voces de alerta sobre este grupo. Por ejemplo el creador de contenido @rejivargas plantea si IJEX es una inversión real o una estafa tipo Ponzi.
🔍 Un dato llamativo: el canal de Telegram no es nuevo
Investigando más a fondo el canal de Telegram del Grupo HV, se puede ver que fue creado originalmente en 2021 bajo el nombre “neuw etiopiya mareja”, lo que refuerza las dudas sobre su autenticidad. Ni siquiera se tomaron el trabajo de crear un canal nuevo, lo cual es poco profesional para una supuesta empresa internacional.
🚨 Recomendación final
Te recomendamos ejercer máxima cautela al considerar cualquier tipo de inversión o interacción con el Grupo de Inversión HV o la plataforma IJEX Exchange.
Aunque algunas personas pueden operar sabiendo que se trata de esquemas tipo Ponzi, es fundamental que:
Investigues antes de invertir,
Evites comprometer fondos importantes,
Y si decidís participar, lo hagas con dinero que estés dispuesto a perder.
Conclusión y Opiniones Finales sobreel Canal de Telegram Grupo de Inversión HV/ IJEX Exchange
El análisis detallado del Grupo de Inversión HV y su asociación con el Exchange IJEX revela múltiples señales de alerta que sugieren que podríamos estar ante un esquema tipo Ponzi.
La estructura de “recompensas”, basada en la captación de nuevos usuarios, sumada a la falta total de transparencia empresarial, refuerzan las sospechas sobre la legitimidad de esta operación. A esto se le suma su vinculación con un exchange sin prestigio, sin respaldo reconocido en la industria cripto y con funcionamiento rudimentario.
Además, las advertencias en redes sociales, denuncias de usuarios y la baja calificación en sitios como ScamAdviser, hacen evidente que el riesgo es elevado.
⚠️ Lo que debes tener en cuenta
Prometen ganancias rápidas y rentabilidad asegurada.
La promoción está centrada en construir una comunidad, generando presión para que más personas se sumen.
La operativa recuerda a esquemas fraudulentos previos, como RainbowEx o Solesbot.
Por lo tanto, si estás considerando invertir en IJEX o participar del Grupo HV, es fundamental que:
Asumas que tu dinero podría perderse por completo.
No inviertas fondos que no estés dispuesto a arriesgar.
Evites cualquier plataforma que dependa exclusivamente de referidos para generar ingresos.
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